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    華貿物流:關于設立全資子公司的公告

    2013-3-3 16:58:32 來源: 南京物流網 網友評論 0條 點擊:3844

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    證券代碼:603128證券簡稱:華貿物流公告編號:臨

    港中旅華貿國際物流股份有限公司

    關于設立全資子公司的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示:

    為實施工程物流的發展戰略,擬在北京注冊設立"港中旅華貿工程物流

    有限公司"(待工商核名)。

    "港中旅華貿工程物流有限公司"(待工商核名)注冊資本為 5,009 萬元

    人民幣。

    2013 年 2 月 28 日,港中旅華貿國際物流股份有限公司(下稱"本公司"、

    "華貿物流")第一屆董事會第二十五次會議審議通過《關于投資設立項目物流

    子公司的議案》。現將本次成立全資子公司的情況公告如下:

    一、對外投資概述

    1、對外投資的基本情況

    公司在做大做強國際貨代業務的同時,未來將大力拓展供應鏈貿易、倉儲及

    工程物流三大業務板塊,最終形成五大產品均衡、協同發展的格局。為實施工程

    物流的發展戰略,公司擬在北京注冊設立"港中旅華貿工程物流有限公司"(待

    工商核名),以此為平臺推進工程物流業務的拓展和開發,最終形成主營業務協

    同發展的格局。

    2、投資行為所必需的審批程序

    本次對外投資金額在公司董事會決策權限內,無需提交公司股東大會審議批

    準。港中旅華貿工程物流有限公司(待工商核名)的設立尚需報工商登記機關核

    準。

    本次對外投資不構成關聯交易。

    二、投資主體介紹

    本公司為港中旅華貿工程物流有限公司(待工商核名)的投資方。

    三、擬設立子公司的基本情況

    1、公司名稱: 港中旅華貿工程有限公司(待工商核名)

    2、投資方: 港中旅華貿國際物流股份有限公司;

    3、注冊資本:5,009 萬元人民幣;

    4、公司董事長:陳宇

    5、公司董事:蔡顯忠、劉慶武、林世寬、蔣波

    6、公司總經理:劉慶武

    7、經營范圍:國際貨運代理、工程物流及運輸業務;

    四、對外投資合同的主要內容

    本次對外投資事項為:投資設立全資子公司,故無需簽訂對外投資合同。

    五、對外投資對上市公司的影響

    本次投資由本公司以自有資金投入,且投資設立的子公司為本公司持股

    100%的全資子公司。

    本公司對外投資設立"港中旅華貿工程物流有限公司"(待工商核名),旨

    在擴展本公司工程物流業務,滿足日益增長的項目物流需求,豐富服務產品,提

    高盈利能力。

    六、對外投資的風險分析

    本公司對外投資可能面臨政策風險、管理風險、財務風險、法律風險和市場

    風險等相關的風險,本公司將采取適當的策略、管理措施加強風險管控,力爭獲

    得良好的投資回報。

    特此公告。

    港中旅華貿國際物流股份有限公司董事會

    2013 年 3 月 2 日

     

    信息來源:南京物流網 www.ezkrty.live

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